公告日期：2024-11-02

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-051
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易的议案》，同意与平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老”）、平安不动产有限公司（以下简称“平安不动产”）、中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、平安普惠融资担保有限公司（以下简称“平安普惠”）进行协定存款业务合作；同意向壹账通金融科技有限公司（以下简称“壹账通”）提供金融和物业租赁服务，并向壹账通购买产品及服务，签订《产品及服务提供协议》《金融服务采购协议》《物业租赁协议》和《执行协议》；同意委托深圳平安综合金融服务有限公司（以下简称“平安金服”）提供信用卡逾期账户催收服务，以提升信用卡催收回收回退金额。

（二）与上市公司的关联关系

本行和平安养老、平安产险、平安人寿、平安普惠、平安金服同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）的控股子公司，平安不动产为中国平安施加重大影响的公司，壹账通为中国平安的联营公司。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述公司构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（三）审议表决情况

根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，上述业务需经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过后，提交董事会批准，并对外披露。

本行第十二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易的
议案》，董事长谢永林、董事郭晓涛、蔡方方和付欣回避表决。本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董事同意此议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）平安养老

平安养老成立于2004年12月13日，注册资本：人民币116.03亿元，注册地：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号12楼、20楼、21楼、24楼，法定代表人：甘为民，统一社会信用代码：913100007702124991。主要经营范围：团体养老保险及年金业务；团体人寿保险及年金业务；团体长期健康保险业务；个人养老保险及年金业务；个人长期健康保险业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；养老保险资产管理产品业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经国务院保险监督管理机构批准的其他业务。

截至2023年末，平安养老资产总额881.80亿元，负债总额640.50亿元，所有者权益241.30亿元；2023年营业收入178.37亿元，利润总额15.40亿元，净利润16.85亿元。平安养老不是失信被执行人。

（二）平安不动产

平安不动产成立于1995年1月6日，注册资本：人民币211.61亿元，注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路171号桃花源科技创新园主园孵化主楼六楼622，法定代表人：蒋达强，统一社会信用代码：91440300192305553F。主要经营范围：工程管理；工程顾问及监理；装修设计；建筑装饰工程；投资管理；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；受委托管理的物业的租赁业务；投资商贸流通业；物流园区投资及运营；养老产业投资；股权投资；受托管理股权投资基金；房地产信息咨询；会务服务；信息咨询；物业管理（凭资质证书开展业务）。

截至2023年末，平安不动产资产总额1,062.77亿元，负债总额581.94亿元，所有者权益480.82亿元；2023年营业收入15.27亿元，利润总额3.51亿元，净利润2.60亿元。平安不动产不是失信被执行人。

（三）平安产险

平安产险成立于2002年12月24日，注册资本：人民币210亿元，注册地：深圳市福田区福田街道益田路5013号平安财险大……
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