公告日期：2024-04-30

深圳国华网安科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023年公司董事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、公司第十一届董事会2023年第一次临时会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。

本次董事会决议公告刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、公司第十一届董事会第二次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了如下议案：

（1）《2022 年年度报告及摘要》；

（2）《2022 年度董事会工作报告》；

（3）《2022 年度总经理工作报告》；

（4）《2022 年度财务决算报告》；

（5）《2022 年度权益分派预案》；

（6）《2022 年度内部控制评价报告》；

（7）《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

（8）《关于计提资产减值准备的议案》；

（9）《关于北京智游网安科技有限公司应收账款考核情况及补偿方案的议案》；

（10）《关于调整北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及补充业绩补偿方案的议案》；

（11）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理业绩补偿相关事项的议案》；
（12）《关于2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

（13）《关于 2021 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说
明》；

（14）《2023 年第一季度报告》；

（15）《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2023 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 5 月 24 日召开，会议审
议通过了如下议案：

（1）《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2023 年 5 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 6 月 25 日召开，审议通
过了如下议案：

（1）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2023 年 6 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5、公司第十一届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 23 日召开，审议通过了如下议
案：

（1）《2023 年半年度报告及摘要》。

本次董事会相关公告刊登在 2023 年 8 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

6、公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 10 月 26 日召开，审议
通过了如下议案：

（1）《2023 年第三季度报告》；

（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

（3）《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

（4）《关于修订<公司章程>的议案》；

（5）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（6）《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（7）《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

（8）《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

（9）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

（10）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议及相关公告刊登在 2023 年 10 月 28 日的《证券时报》《中……
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