公告日期:2024-09-28
股票代码:000006 股票简称:深振业 A 公告编号:2024-045
债券代码:148280 债券简称:23 振业 01
债券代码:148395 债券简称:23 振业 02
深圳市振业(集团)股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2024 年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年
第十次会议,审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1、现场会议时间:2024 年 10 月 14 日 14:30,会期半天。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2024
年 10 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为:2024
年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 10 月 9 日
(七)会议出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园
11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的议案:
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 √
该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;该议案仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。
(二)提交本次股东大会表决的议案内容:
提交本次股东大会审议的议案已经 2024 年 9 月 27 日召开的第十届董事会
2024 年第十次会议审议通过,议案内容详见 9 月 28 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、会议登记等事项
(一)现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记时间:2024 年 10 月 10 日、10 月 11 日上午 9:00-下午 17:00 及
会议现场投票前。
(三)登记地点:深圳市南……
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