公告日期：2024-04-29

证券代码：000007 证券简称:*ST全新

深圳市全新好股份有限公司

独立董事2023年度述职报告（李媛媛）

各位股东及股东代表:

作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

女，汉族，1986 年 2 月 25 日出生，本科学历。2010 年 11 月至 2013 年 11 月担任信永
中和会计师事务所高级审计员职务；2013 年 12 月至 2017 年 12 月担任毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）助理经理职务；2018 年 6 月至 2019 年 6 月担任北京善义善美科技有
限公司内审部门负责人职务；2021 年 7 月至今担任北京粉笔蓝天科技有限公司审计监察经理职务；2022 年 10 月起任本公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）独立性的情况说明

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、
股东大会以及董事会专门委员会。

（一）出席董事会以及股东大会的具体情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事 是否连续两次 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 会次数 未亲自参加董 大会次数
次数 数 次数 数 事会会议

0

6 0 6 0 0 否 （因个人
请假）

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，对于 2023 年度历次董事
会相关议案均进行认真审议并投票表决，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，具体工作情况如下：

时间 会议 事项 意见类型

2023 年 4 第十二届董事会第二 1、关于内部控制评价的独立意见 同意

月 27 日 次（定期）会议 2、关于本年度公司利润分配及资本公积金

转增股本方案的独立意见

3、关于公司控股股东及其他关联方占用公

司资金、公司对外担保情况的独立意见

4、关于带强调事项段无保留意见审计报告

涉及事项的独立意见

5、关于公司及子公司 2023 年度对外担保

预计额度的独立意见

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