公告日期：2024-04-29

深圳市全新好股份有限公司

章程

二○二四年四月

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东 ......9

第二节 股东大会的一般规定 ......12

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 24
第五章 董事会 ...... 31

第一节 董事 ...... 31

第二节 董事会...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......40
第七章 监事会 ...... 42

第一节 监事 ...... 42

第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 利润分配...... 46

第三节 内部审计...... 49

第四节 会计师事务所的聘任 ......49
第九章 通知和公告...... 50

第一节 通知 ...... 50

第二节 公告 ...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

第二节 解散和清算...... 53
第十一章 修改章程...... 55
第十二章 附则 ...... 56

深圳市全新好股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司以募集设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号19217870－X。

第三条 公司于1988年11月经深圳市人民政府批准，发行普通股
总额300万元，于1992年4月6日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，公司的2123.35万元人民币普通股于1992年4月13日在深圳证券交易所上市。 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股46,000,000股，本次增发全部股份于2011年5月20日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳市全新好股份有限公司

ShenZhen QuanXinHao Co.,LTD

第五条 公司住所：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大
厦6楼。

邮政编码：518049

第六条 公司注册资本为人民币346,448,044元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以尊重知识、尊重人才的企业理念，
以自信、自主、自强的企业精神，走规模经营与资本经营相结合的道路，刻苦经营，科学管理，开拓创新，稳健发展，创造更好的经济效益，给股东满意的经济回报

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供
销业（不含专营、专控、专卖商品）……
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