公告日期：2024-10-29

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-058

深圳市全新好股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次会议无否提案的情况。

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间

①现场会议时间为：2024年10月28日下午2:30

②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年10月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月28日9:15，结束时间为2024
年10月28日15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6
楼公司会议室。

（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司第十二届董事会

（5）现场会议主持人：副董事长黄国铭先生

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

截止股权登记日（2024年10月17日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行

在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股 37,500,000股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共76人，代表公司股 份100,983,311股，占公司有表决权股份总数的29.1482％。具体情况如下：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：

出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数700股，占公司有 表决权股份总数的0.0002%。

（2）参加网络投票的股东：

根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网 络系统进行表决的股东及股东授权代表人共74人，代表公司股份100,982,611股， 占公司有表决权股份总数的29.1480％。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份12,286,854股，占公司有表决权股 份总数3.5465％。

3、公司部分董事、监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况

1、审议通过了《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》，表决结 果如下：

代 表 股 同 意 股 占出席会 反 对 股 占出席会 弃权股数 占出席会
份 数 数（股） 议有表决 数（股） 议有表决 （股） 议有表决
（股） 权股份总 权股份总 权股份总
数 比 例 数比例（%） 数 比 例
（%） （%）

出席会议有 100,983, 98,677,6 2,153,50

表决权的全 311 11 97.7168% 0 2.1325% 152,200 0.1507%
体股东
其中：单独
或合计持有 88,695,7 88,695,7

公司 5%以 57 57 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
上股份的股
东
单独或合计

持 有 公 司 12,287,5 9,981,85 2,153,50

5%以上股份 54 4 81.2355% 0 17.5259% 152,200 1.2387%
以外的其他
股东

上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一……
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