![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-29
证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-015
中国宝安集团股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形;
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间:
(1)现场召开时间:2024 年 6 月 28 日(星期五)15:15;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点:深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 29 楼会议室
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局
5、主持人:董事局常务副主席陈泰泉先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参与投票的股东(代理人)共 249 人,代表股份 1,070,604,124 股,占公司有表决权
股份总数的 41.5089%。其中,现场出席股东大会的股东(代理人)共 9 人,代表股份137,388,855 股,占公司有表决权股份总数的 5.3268%;通过网络投票的股东(代理人)
共 240 人,代表股份 933,215,269 股,占公司有表决权股份总数的 36.1822%。
中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 241 人,代表股份 45,766,441 股,占公司有表决权股份总数的 1.7700%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案,审议情况如下:
1、《中国宝安集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要
总体表决情况:
同意 1,051,851,766 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2484%;
反对 11,413,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0660%;
弃权 7,339,199 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6856%。
表决结果:本提案获得通过。
2、公司《2023 年度董事局工作报告》
总体表决情况:
同意 1,051,440,266 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2100%;
反对 11,824,659 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.1045%;
弃权 7,339,199 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6855%。
表决结果:本提案获得通过。
3、2023 年度监事会工作报告
总体表决情况:
同意 1,051,954,026 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2580%;
反对 11,265,899 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0523%;
弃权 7,384,199 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6897%。
表决结果:本提案获得通过。
4、公司《2023 年度财务决算报告》
总体表决情况:
同意 1,051,752,766 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2392%;
反对 11,467,159 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0711%;
弃权 7,384,199 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6897%。
表决结果:本提案获得通过。
5、公司《2023 年度权益分派预案》
总体表决情况:
同意 1,051,848,666 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.2481%;
反对 11,423,259 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.0670%;
弃权 7,332,199 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6849%。
其中,中小投资者表决情况:
同意 27,01……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。