公告日期：2024-08-31

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-072
深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：

根据本公司第十一届董事会第十六次会议决议，将召开本公司 2024 年第二次
临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委 托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票 作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座
1701-1703 室。

二、会议审议事项

备注
提案 提案名称 该 列 打 勾
编码 的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘请公司2024年度审计机构的议案 √

2.00 关于选举侯卫和先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 √

上述议案的详细内容参见 2024 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。

三、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和现场表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、 加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、 法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00；2024
年 9 月 19 日（星期四）9:00-12:00。

（三）登记地点：本公司董秘办。

（四）会议联系方式：

联系人：何婷

联……
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