公告日期：2024-09-11

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B编号：2024-35 号

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会近日收到公司独立董事梅永红先生的书面辞职报告。
梅永红先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任
职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
辞职后，梅永红先生将不再担任本公司任何职务。截至目前，梅永红
先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。

因梅永红先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人
员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开
股东大会选举产生新任独立董事前，梅永红先生将按照法律法规和
《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快完
成独立董事的补选工作。

梅永红先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行
使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司高质量发
展中发挥了重要作用。公司董事会对梅永红先生在任期内为公司发展
作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日

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