公告日期：2024-04-23

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2024-12
深圳中恒华发股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2023 年度股东大会

（二）召集人：公司第十一董事会第五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30开始。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 16 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

股权登记日为：2024 年 5 月 9 日

B 股股东应在 2024 年 5 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦东座六楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

6.00 《2024 年度财务预算报告》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度财务报告审计机 √

构和内部控制审计机构的议案》

8.00 《关于 2024 年度视讯业务日常关联交 √

易的议案》

说明：

1.上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第
五次会议审议通过，详情请见 2024 年 4 月 23 日的公司公告。

2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

3.本次审议的第 8 项议案《关于 2024 年度视讯业务日常关联交易的
议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避该议案表决，也不可接受其……
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