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公告日期:2024-08-30
股票代码:000023 股票简称:*ST 深天 公告编号:2024-076
深圳市天地(集团)股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“深天地”)第十届董事会第
十八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日(星期五)以电子邮件及电话的形式发出,于 2024 年 8
月 28 日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参与审议
表决的董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议, 会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案
该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过关于公司《2024 年半年度财务报告》的议案
根据公司 2024 年上半年的经营实际,公司编制了《2024 年半年度财务报告》,本报告
未经审计。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过关于起诉控股股东、实际控制人追讨被占用资金的议案
为加快其解决资金占用问题的进程,公司决定起诉控股股东、实际控制人,并将根据其 后续解决资金占用问题的实质进展决定相应诉讼方案和力度,同时公司董事、监事、高级管 理人员将持续督促控股股东归还全部占用的资金。
公司监事会对该事项发表了同意意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 29 日
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