公告日期：2024-08-21

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-027

飞亚达精密科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满。根据《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自公司股东会选举通过之日起三年，具体情况如下：

经公司控股股东中航国际控股有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人为张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生。

经公司董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会独立董事候选人为王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生，其中王苏生先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易所独立董事资格培训并取得相关证明。

上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票
制分别选举非独立董事候选人和独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项经股东会审议通过后，公司第十一届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第十届董事会董事将按照有关规定继续履行董事职责和义务。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董事 会

二〇二四年八月二十一日

附：第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

张旭华先生，1977 年 3 月出生，西安交通大学工商管理硕士，中欧国际工商学院 EMBA。
现任本公司董事长。曾任天虹数科商业股份有限公司董事总经理、副总经理、助理总经理、购物中心事业部总经理、成都公司总经理、商品中心总经理、君尚百货总经理、采购部经理、招商部部长，万科工业有限公司市场部职员。

张旭华先生目前未持有公司股票。张旭华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

王波先生，1979 年 7 月出生，中国人民大学工商管理硕士。现任中国航空技术国际控股
有限公司党委组织部/人力资源部部长，深圳上海宾馆董事。曾任中国航空技术深圳有限公司人力资源部主管，深圳中航地产股份有限公司人力资源部总监，中国航空技术深圳有限公司人力资源部部长，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部副部长，深圳格兰云天酒店管理有限公司党委副书记、总经理。

王波先生目前未持有公司股票。王波先生在公司实际控制人所控制的企业担任相关职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市……
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