公告日期：2024-11-09

证券代码：000026200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-043

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开 2 024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成 员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日召开的第十一届
董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 28 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 28 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024
年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：

（1）A 股股权登记日：2024 年 11 月 19 日（星期二）；

（2）B 股股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）。B 股股东应在 2024 年 11 月 19 日
（即 B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．会议出席人员：

（1）截至 2024 年 11 月 19 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件 1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼 2 号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。

本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

上述会议议案已经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司 2024 年 11 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。

上述会议议案属普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上（含）表决同意方可获得通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）登记时间

2024 年 11 月 27 日，9:00—12:00；13:30—17:30

（……
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