公告日期：2024-07-06

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-35
国药集团一致药业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年7月5日以现场会议结合视频会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议推举吴壹建先生主持本次董事会。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举吴壹建先生担任国药一致第十届董事会董事长职务，任期与第十届董事会任期一致。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于修订<公司董事会风险内控与审计委员会
工作制度>的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，同时结合公司实际情况及提升效率，董事会同意对现行《公

司董事会风险内控与审计委员会工作制度》的部分条款进行修订，具

体修订内容如下：

修订前 修订后

第三条 风险内控与审计委员会委员至少由
第三条 风险内控与审计委员会成员至 三名董事组成，风险内控与审计委员会委员少由六名董事组成，独立董事中至少包括 应当为不在本公司担任高级管理人员的董
一名专业会计人士。 事，其中独立董事应过半数，并由独立董事
中会计专业人员担任召集人。

第五条 风险内控与审计委员会设召集 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责
人一名，由独立董事委员担任，负责主持 主持委员会工作，召集人在委员内选举，并委员会工作；召集人在委员内选举，并报 报请董事会批准产生。
请董事会批准产生。

第九条 上市公司董事会风险内控与审计委
员会负责审核公司财务信息及其披露、监督
及评估内外部审计工作和内部控制，下列事
项应当经风险内控与审计委员会全体成员过
半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告；

新增 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务
的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。

第十条 风险内控与审计委员会应当审阅
公司的财务会计报告，对财务会计报告的真
实性、准确性和完整性提出意见，重点关注
公司财务会计报告的重大会计和审计问题，
……
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