公告日期：2024-07-06

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-34

国药集团一致药业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本公司2024年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、 会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2024年7月5日（星期五）上午9:00；

网络投票时间：2024年7月5日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月5日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日09:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人39人、代表股份 334,862,721股、占本公司有
表决权总股份60.1660%。其中，A股股东及股东代理人8人、代表股份328,032,151 股，占本公司A股股东有表决权股份总数67.6057%；B股股东及股东代理人31人、代表股份 6,830,570股，占本公司B股股东有表决权股份总数9.5732%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共32人，代表股份318,802,268股，占公司有表决权总股份的57.2803%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东7人，代表股份16,060,453股，占公司有表决权总股份的2.8856%。

（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、 会议的表决情况

（一）非累积投票议案

1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 334,893,831 325,646,834 97.2388% 9,200,697 2.7473% 46,300 0.0138%

与会 A股股东 328,032,151 325,252,637 99.1527% 2,733,214 0.8332% 46,300 0.0141%

与会 B 股股东 6,861,680 394,197 5.7449% 6,467,483 94.2551% - -

中小投资者 22,893,843 13,646,846 59.6092% 9,200,697 40.1885% 46,300 0.2022%

表决结果：通过。

注：本提案以特别决议表决通过。

（二）累积投票议案

提案编码 提案名称 获得票数 同意比例 是否当选

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 非独立董事吴壹建先生 334,588,054 99.9087% 是

2.02 非独立董事刘勇先生 333,868,493 99.6938% 是

2.03 非独立董事李晓娟女士 334,201,624 99.7933% 是

2.04 非独立董事林兆雄先生 333,868,493 99.6938% 是

2.05 非独立董事李进雄先生 334,588,054 ……
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