公告日期：2024-08-03

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B

（公告编号：2024-026）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：

2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日上午 9∶15 至下午 3∶00
期间任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

股权登记日为 2024 年 8 月 16 日（星期五）,B 股股东应在 2024 年 8 月 13
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

广东省深圳市罗湖区人民南路 3005 号深房广场 48A 会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于变更董事的议案》 √

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于制定<未来三年（2024—2026 年）股东回报规 √

划>的议案》

5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

（二）提案说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，提案内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第二次临时股东大会会
议材料》。

2.提案 2 仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。

3.提案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（……
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