公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程修订案

（经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与

司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法

义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 为保持全文表述一致
1 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，

股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 修订。

董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经

起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 理和其他高级管理人员。

和其他高级管理人员。

第一百二十条 董事会制定董事会议事规则，以确 第一百二十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事

保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科 会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规

2 学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事 则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为本 根据实际情况修订。
会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由董 章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

事会拟定，股东大会批准。

第一百五十八条 监事会制定监事会议事规则，明 第一百五十八条 监事会制定监事会议事规则，明确监事

3 确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工 会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学 根据实际情况修订。
作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召 决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作 会议事规则应作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会

为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 批准。

第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案 第一百六十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决 依据《上市公司章程
4 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中 指引（2023 年修订）》
内完成股利（或股份）的派发事项。 期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利 第 155 条修订。

(或股份)的派发事项。

以下为第一百六十七条的修订对比

第一百六十七条 公司利润分配政策为： 第一百六十七条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼 依据《上市公司章程
报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策 顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和 ……
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