公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

股东大会议事规则修订案

（经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

第五条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的 第五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规

规定。股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权 的，股东有权请求人民法院认定无效。

益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 依据《公司章程》
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讼。 法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东 第三十四条修订。
有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第十条 股东大会依法行使下列职权： 第十条 股东大会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有

有关董事、监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；

根据《公司章程》
2 （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

第四十条修订。
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作

作出决议； 出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第十一条规定的担保事项； ……
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