公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会议事规则修订案

（经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书 根 据 实 际 情 况 修
1 责任依据公司章程第五章规定进行行使和履行。 的权利、责任依据《公司章程》规定进行行使和履行。 订。

第十一条 董事会定期会议于会议召开 10 日前由董事会秘书处 第十一条 董事会定期会议于会议召开 10 日前由董事会

将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、传真、电子邮件） 秘书处将会议时间、地点、议题书面（包括书面、信函、电话、

通知全体董事，并通知全体监事列席。 传真或电子邮件）通知全体董事，并通知全体监事列席。 依据《公司章程》
2 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真或电子邮 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、信函、 第一百七十八条修
订。

件；通知时限为：会议召开 5 日以前（不含会议当天）。 电话、传真或电子邮件；通知时限为：会议召开 5 日以前（不

含会议当天）。

第十六条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席 第十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不

的，应当请假，并按规定以书面委托其他董事表决。委托书应当载明： 能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代 依据《公司章程》
（一） 委托人和受托人姓名； 理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签 第一百三十二条和
3 （二） 委托人不能出席会议的原因； 名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的 《上市公司独立董
事管理办法》第二
（三） 委托人对议题的逐项表决意见； 权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放 十条修订。

（四） 委托人的签名及日期等。 弃在该次会议上的投票权。

序号 修订前条文 修订后条文 修订依据或理由

独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会

议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并

……
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