公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料

2024年第二次临时股东大会
会议材料

二〇二四年八月二十三日

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4
关于变更董事的议案 ...... 5
关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
关于制定《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》的议案 ...... 8
关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 9
关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 10

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14 点 30 分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长、总经理唐小平先生

序号 议 程

一 主持人宣布会议筹备及股东到会情况

审议议案

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（二）审议《关于变更董事的议案》；

二 （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（四）审议《关于制定<未来三年（2024—2026 年）股东回报规划>的议案》；
（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

三 股东现场互动
四 股东对议案投票表决
五 监票、计票、合并网络投票数据
六 宣布会议表决结果
七 法律顾问对大会有效性进行见证
八 会议闭幕

议案一：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
和内部控制审计机构，相关议案已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第八届董事
会第十次会议审议通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于变更董事的议案

各位股东：

经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专门委员会委员职责。

孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第八届董事会第十次会议审议
通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

请审议。

附件：孟飞先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日
议案二附件：

孟飞先生简历

孟飞先生，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师。曾在深圳天虹商场有限公司、深圳报业集团工作，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）副部……
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