公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程

（经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 公司党委 ......19
第六章 董事会 ......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第八章 监事会 ......26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第十章 通知和公告 ......33

第一节 通知 ...... 33

第二节 公告 ...... 33

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......34

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节 解散和清算 ...... 34

第十二章 修改章程 ......36
第十三章 附则 ......36

本《章程》根据《上市公司章程指引》制定，1998 年 6 月 26 日，经公司第
六届股东大会审议通过。1999 年 6 月 8 日，公司第七届股东大会对本《章程》进
行了修订；2003 年 1 月 28 日，公司临时股东大会对本《章程》进行了第二次修
订；2003 年 6 月 30 日，公司第十一届股东大会对本《章程》进行了第三次修订；
2004 年 6 月 28 日，公司第十二届股东大会对本《章程》进行了第四次修订；2005
年 6 月 30 日，公司第十三届股东大会对本《章程》进行了第五次修订；2006 年 6
月 30 日，公司第十四届股东大会对本《章程》进行了第六次修订；2008 年 2 月
26 日，公司 2008 年第一次临时股东大会对本《章程》进行了第七次修订；2009
年 6 月 26 日，公司第十七届股东大会对本《章程》进行第八次修订；2012 年 4
月 17 日，公司 2012 年第一次临时股东大会对本《章程》进行第九次修订；2012
年 8 月 30 日，公司 2012 年第二次临时股东大会对本《章程》进行第十次修订；
2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年第二次临时股东大会对本《章程》进行第十一次
修订。2023 年 9 月 12 日，公司 2023 年第二次临时股东大会对本《章程》进行第
十二次修订。2024 年 2 月 22 日，公司 2024 年第一次临时股东大会对本《章程》
进行第十三次修订。

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动，保障党组织的工作经费。

第二条 公司系依照《深圳经济特区股份有限公司条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。

公司经深圳市人民政府《关于同意深圳经济特区房地产总公司改组为股份有限公司的批复》（深府办复〔1993〕724 号）批准，以募集方式设立，在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：深司字 N23387。

《公司法》实施后，公司依照《公司法》和其他有关法律、法规进行规范，并依法向深圳市市场监督管理局履行了重新登记。

公司的营业执照统一社会信用代码为：91440300192179585N。

第三条 公司于 1993 年 6……
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