公告日期：2024-08-03

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董事会议事规则

（经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议）

第一章 总则

第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的作用,确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。

第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。
第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据
《公司章程》规定进行行使和履行。

第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的
范围内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。

第二章 董事会会议的召集、主持及议案

第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议每年应至少
召开两次。

第六条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由半数
以上董事共同推举一名董事履行其职务。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权：

1.在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；

2.签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

3.行使法定代表人的职权；根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“法人授权委托书”；

4.根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董事会组织机构负责人及所属企业经理任免文件；

5.向董事会提名总经理、董事会秘书人选，提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；

6.根据董事会授权，批准和签署投资项目合同文件和款项，以及审批和签署公司的财务支出款项；

7.在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件，以及批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项；

8.审批使用公司的董事会经费；

9.在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告；

10.根据法律法规、《公司章程》、公司制度规定的其他职权。

第八条 出现下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董
事会临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议的；

（二）1/3 以上董事或者监事会提议的。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的提议人必须提交经签字
（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者身份；

（二）提议所依据的事实和理由；

（三）会议议案。

第十条 董事会议案的内容范围：

（一）《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规、部门规章
规定的事项。

（二）《公司章程》规定的需经董事会审议的事项。

第三章 董事会会议的通知

第十一条 董事会定期会议于会议召开 10 日前由董事会秘书处将会议时间、
地点、议题书面（包括书面、信函、电话、传真或电子邮件）通知全体董事，并通知全体监事列席。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、信函、电话、传真或电子邮件；通知时限为：会议召开 5 日以前（不含会议当天）。

第十二条 董事会通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题材料；

（四）发出通知的日期。

董事会通知的发出（包括书面、信函、电话、传真、电子邮件）以送达董事本人或得到董事本人的确认为准。

第十三条 董事可就议题内容不清楚事项要求补充说明，董事会秘书处必须
根据董事要求提供。

第四章 董事会会议的召开

第十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

第十五条 董事会秘书列席董事会会议。

第十六条 董事会会议，应由董事本人出席；董……
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