神州数码:第十一届董事会第四次会议决议公告
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公告日期:2024-08-15
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-097
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神州数码集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次会
议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签的方式
进行表决,并于 2024 年 8 月 14 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8
名,实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
为增强日常经营资金周转能力,补充现有流动资金,董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,金额为人民币 40 亿元整。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。
表决结果:表决票 8 票,8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、 备查文件
公司第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年八月十五日
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