公告日期：2024-09-12

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-112
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会
第六次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14：30 召开公司
2024 年第三次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第六次会议决定召开 2024 年第
三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14：30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 9 月 24 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附 件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项

1、会议议案名称：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的 √

议案

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
（3）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2024年9月25日（星期三）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：……
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