公告日期：2024-10-09

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-121
债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：000034；股票简称：神州数码

2、债券代码：127100；债券简称：神码转债

3、转股价格：32.07 元/股

4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下:

一、 可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对
象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神
码转债自2024 年6 月 27日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股

调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。

二、 神码转债转股及公司股份变动情况

神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。

2024 年第三季度，神码转债因转股减少 299 张，金额减少 29,900 元，转股

数量为 929 股。截至 2024 年 9 月 30 日，神码转债剩余数量为 13,389,582 张，

剩余金额为人民币 1,338,958,200 元。

2024 年第三季度股本变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

本次变动增减

（2024 年 6 月 28 日） （2024 年 9 月 30 日）

股份性质 本次转股 其他原因

比例 小计 比例
数量（股） 增加数量 变动数量 数量（股）

（%） （股） （%）
（股） （股）

一、有限售条件股份 118,759,854 17.74 0 -61,926 -61,926 118,697,928 17.73

高管锁定股 118,756,256 17.74 0 -61,926 -61,926 118,694,330 17.73
……
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