公告日期：2024-08-30

北京市中伦（上海）律师事务所

关于中国天楹股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年八月

目录

一、 本次股东大会的召集、召开程序...... 2
二、 本次股东大会的召集人资格...... 3
三、 本次股东大会出席、列席人员资格...... 4
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果...... 4
五、 结论意见 ...... 6

北京市中伦（上海）律师事务所

关于中国天楹股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：中国天楹股份有限公司

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”或“中国天楹”）的委托，指派律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师通过视频通讯方式列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

本所已得到公司的保证，即公司已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，且已将全部事实、文件及资
料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

1. 本法律意见书系按照出具日之前公司已经发生或存在的事实，依据中国当时或现行有效法律、法规和规范性文件而出具，并基于对公司有关事实的了解和对中国有关法律、行政法规和规范性文件的理解发表法律意见。本所律师不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

2. 本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所及本所律师保证了其真实性、完整性和准确性。

3. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料的配套文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其它目的或用途。

基于以上声明，本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等法律问题出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1.中国天楹本次股东大会由 2024 年 8 月 13 日召开的第九届董事会第六次会
议 决 定 召 集 。 2024 年 8 月 14 日 ， 中 国 天 楹 董 事 会 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），本次《临时股东大会通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日。《临时股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

2.本次股东大会现场会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 在江苏
省海安市黄海大道西 268 号公司会议室如期召开，会议由中国天楹董事长严圣军先生主持。

3.本次股东大会网络投票时间为：2024 年 8 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。