公告日期：2024-06-19

证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2024-055

华联控股股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2024年6月18日（星期二）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月18日上
午9:15至下午15:00时的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第十一届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长龚泽民先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

公司股份总数（股） 1,483,934,025

有表决权股份总数（股） 1,390,443,025

股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 41

代表有表决权股份(股) 516,403,311

占公司有表决权股份总数的比例 37.1395%

出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 4

代表有表决权股份(股) 429,261,171

占公司有表决权股份总数的比例 30.8723%

参加网络投票的股东情况

参加网络投票的股东人数(人) 37

代表有表决权股份(股) 87,142,140

占公司有表决权股份总数的比例 6.2672%

(截至股权登记日，公司总股本 1,483,934,025 股，回购专用证券账户
93,491,000 股，公司享有表决权的股份总数为 1,390,443,025 股。)

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 38

代表有表决权股份(股) 96,615,692

占公司有表决权股份总数的比例 6.9486%

出席现场会议的中小股东情况

出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 1

代表有表决权股份(股) 9,473,552

占公司有表决权股份总数的比例 ……
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