公告日期：2024-06-21

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-044
深圳南山热电股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024 年6月20日下午16:30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17 楼公司会议室召开。会议通知及文件已于当日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中黄庆董事因工作原因未能亲自出席，委托杜伟独立董事出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议。全体与会董事一致推举孔国梁董事主持会议的第一项议案表决，会议的后续议程由孔国梁董事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举孔国梁先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
选举胡明先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事
会任期一致。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

选举公司第十届董事会各专门委员会组成如下：

1.战略与投资管理委员会（5 人）

召集人：孔国梁董事长

委 员：胡明、黄庆、陈玉辉、巫国文

2.审计委员会（3 人）

召集人：黄西勤（独立董事）

委 员：黄庆、宁杰（独立董事）

3.提名委员会（3 人）

召集人：杜伟（独立董事）

委 员：胡明、宁杰（独立董事）

4.薪酬与考核委员会（3 人）

召集人：黄西勤（独立董事）

委 员：黄庆、杜伟（独立董事）

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈玉辉先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致，自公司董事会作出决议之日起算。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。提名委员会对陈玉辉先生的任职条件和任职期间工作能力进行了考察，认为陈玉辉先生的教育背景、专业能力和从业
经验均符合担任公司总经理的条件，不存在相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任陈玉辉先生为公司总经理。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理，聘任李超先生为公司副总经理，聘任陶琳先生为公司副总经理。上述人员任期与公司第十届董事会任期一致，自公司董事会作出决议之日起算。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。提名委员会对巫国文先生、李超先生、陶琳先生的任职条件和任职期间工作能力进行了考察，认为上述人员的教育背景、专业能力和从业经验均符合担任公司高级管理人员的条件，不存在相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任巫国文先生为公司常务副总经理，聘任李超先生为公司副总经理，聘任陶琳先生为公司副总经理。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任张小银先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致，自公司董事会作出决议之日起算。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。提名委员会对张小银先生的任职条件和任职期间工作能力进行了考察，认为张小银先生的教育背景、专业能力和从业
经验均符合担任公司财务总监的条件，不存在相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任张小银先生为公司财务总监。

该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，并经董事会提名委……
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