公告日期：2024-06-22

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-063
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开

2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 6 月
4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会、2024
年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：
【CIMC】2024-061）。本次股东大会将在 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。现将有
关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会届次：本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）下午 2:20 召开 2023 年度股
东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。

（2）A 股网络投票时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日（星期三）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 6 月 26 日（星期三）9:15－15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。

H 股股权登记日：参见本公司于 2024 年 6 月 4 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024 年第一次 H 股类别股东大会通告》。

7、出席对象：

（1）本公司 A 股股东：2024 年 6 月 19 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2 及附件 3），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司 H 股股东：在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2023 年度股东大会通告》及《2024年第一次 H 股类别股东大会通告》；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。

二、会议审议事项

（一）2023 年度股东大会

备注

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