公告日期：2024-03-28

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-16
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、于 2023年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“本次交易预案修订稿”）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，本次重组工作继续推进中。在交易方案确定并履行交易各方审批程序后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项。

3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，并经交易各方履行审批程序，公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。
一、本次交易概况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司等合计 17 名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司（简称“恒美光电”或“标的公司”）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的
特定对象发行股份募集配套资金（简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况

1、2022 年 12 月 19 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公
告编号：2022-46 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、
200045）自 2022 年 12 月 19 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个
交易日；

2、2022 年 12 月 24 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》
（公告编号：2022-47 号），披露公司预计在 5 个交易日内即在 2023 年 1 月 3 日前
披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌；

3、2022 年 12 月 31 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公
司股票复牌公告》（公告编号：2022-51 号）、《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-48 号），公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重组预案及相关议案，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司
已于 2022 年 12 月 30 日与本次交易的相关交易对方签署了附生效条件的《资产购买
协议》及其他相关协议；

4、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 29
日、2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2023-04、2023-05、2023-10、2023-23、2023-27 号）；

5、2023 年 6 月 28 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2023-29 号）；

6、2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月
28 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项的进展公告》（公告编号：2023-31、2023-36、2023-37、2023-42 号）；

7、2023 年 11 月 15 日，公司披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公
告》（公告编号：2023-43 号），公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券
代码：000045、200045）自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3
个交易日；

8、2023 年 11 月 17 日，公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公
司股票复牌公告》（公告编号：2023-51 号）、《第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-44 号……
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