公告日期：2024-04-30

证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2024-20
深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，2024年4月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

（三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的要求

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 2:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月29日，深圳证券交易所交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月29日上午9:15至下午3:00中的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。

（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2024年5月20日（星期一），B股股东应在2024年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象：

1、截至2024年5月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 √

6.00 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 √

7.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

第 1 项、第 3-7 项议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过；第 2
项议案已经第八届监事会第十九次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-09 号）、《第八届监事会第十九次会议决议公告》（2024-10 号）。

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