公告日期：2024-06-29

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称
“公司”）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公
司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事
会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将相应变更为陈家荣先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议案》

为保证各专门委员会日常工作的有序开展，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举第十一届董事会各专门委员会委员如下：

1、审计委员会由独立董事刘标先生、独立董事陈建华先生和董事巴根先生组成，其中刘标先生为召集人；

2、提名委员会由独立董事刘标先生、独立董事傅衍先生和董事巴根先生组成，其中刘标先生为召集人；

3、薪酬与考核委员会由独立董事傅衍先生、独立董事陈建华先生和董事蔡新平先生组成，其中傅衍先生为召集人；

4、战略委员会由董事陈家荣先生、董事巴根先生、独立董事傅衍先生组成，其中陈家荣先生为召集人。

以上各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，聘任巴根先生为公司总裁，聘任蔡新平先生、吴志君先生、谢永东先生、王鸿鹤先生为公司副总裁，聘任尚鹏超先生为公司董事会秘书，聘任顾彬先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。（高级管理人员简历附后）

与会董事对本议案逐项表决结果如下：

1、同意聘任巴根先生为公司总裁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、同意聘任蔡新平先生为公司副总裁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、同意聘任吴志君先生为公司副总裁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、同意聘任谢永东先生为公司副总裁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、同意聘任王鸿鹤先生为公司副总裁

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、同意聘任尚鹏超先生为公司董事会秘书

尚鹏超先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、同意聘任顾彬先生为公司财务总监

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《内部审计管理制度》等规定，聘任吴玉金先生（简历附后）为公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，聘任肖慧女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

肖慧女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：深圳市……
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