公告日期：2024-06-29

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-036
深圳市京基智农时代股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室

4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 3:00

网络投票时间：2024 年 6 月 28 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长熊伟先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权股份1,148,500 股，占公司股份总数的 0.2165%。其中：

通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，
代表公司有表决权股份 1,148,500 股，占公司股份总数的 0.2165%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举巴根先生、蔡新平先生、靳庆军先生、陈家荣先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：

1.1 选举巴根先生为第十一届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意 304,092,565 股，占出席会议有表决权股份的 99.9649%。

中小股东表决情况：

同意 1,041,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6936%。

1.2 选举蔡新平先生为第十一届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意 304,099,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。

中小股东表决情况：

同意 1,048,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2857%。

1.3 选举靳庆军先生为第十一届董事会非独立董事；

总表决情况：

同意 304,092,564 股，占出席会议有表决权股份的 99.9649%。

中小股东表决情况：

同意 1,041,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6935%。

1.4 选举陈家荣先生为第十一届董事会非独立董事。

总表决情况：

同意 304,099,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。

中小股东表决情况：

同意 1,048,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2857%。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举傅衍先生、陈建华先生、刘标先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
2.1 选举傅衍先生为第十一届董事会独立董事；

总表决情况：

同意 304,099,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。

中小股东表决情……
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