公告日期：2024-11-14

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-077
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 11 月 13 日下午，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公
司”）第十一届董事会第五次临时会议以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024
年 11 月 13 日以通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7
名，会议由董事长陈家荣先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，董事会对照公司的实际情况逐项自查及论证，确认公司符合现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，符合向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。

关联董事陈家荣先生、巴根先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
二、逐项审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

1、发行股票种类和面值

本次向特定对象发行 A 股股票的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。

关联董事陈家荣先生、巴根先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，公司将在本次发行获深
圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册文件后，在有效期内选择适当时机发行股票。

关联董事陈家荣先生、巴根先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格（即发行对象的认购价格，下同）不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

本次发行的最终发行价格将由公司董事会根据股东大会授权，在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）不参与本次发行的竞价过程，并承诺接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次发行的股票。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，京基集团将继续参与本次认购，认购价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。

关联董事陈家荣先生、巴根先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量上限为 159,170,775 股，本次发行数量不超
过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，则本次发行数量将进行相应调整。

关联董事陈家荣先生、巴根先……
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