公告日期：2024-11-14

股票代码：000048 股票简称：京基智农 公告编号：2024-082
深圳市京基智农时代股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的
风险提示及采取填补措施和相关主体承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、证券行业情况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 6 月 30 日实施完成，该完成时
间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深圳证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、公司 2024 年 1-9 月未经审计的归属于上市公司股东的净利润为 60,179.86
万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 61,269.96 万元。假设 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公
司股东的净利润均为 2024 年 1-9 月的年化金额（即 2024 年 1-9 月的金额*12/9 计
算得到）；该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

4、假设公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后
归属于上市公司股东的净利润在 2024 年度的基础上考虑持平、增长 50%、减亏50%三种情形。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

5、在预测公司总股本及相关指标时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等）所导致的股本变化。截至公司第十一届董事会第五次临时会议召开之日，公司总股本为 530,569,250 股，假设本次发行的股票数量为发行上限，即发行股票数量为159,170,775 股，本次向特定 对象发行股 票完成后，公 司总股本将达到689,740,025 股；

6、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 19.30 亿元，不考虑发行费
用，本次向特定对象发行股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

7、除投入用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金项目以外，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响；

8、在预测公司净资产及相关指标时，未考虑除本次向特定对象发行股票募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；

9、未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

2024 年度/ 2025 年度/

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日

本次发 行前 本次发行后

总股本（股） 530,569,250 530,569,250 689,740,025

情景 1：
2025 年实现……
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