公告日期：2024-11-14

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-26

方大集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 13 日，下午 2:50

（2）网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：熊建明董事长

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数的比例

总体情况 188 265,488,755 24.72%

其中：现场投票 6 252,231,171 23.49%

网络投票 182 13,257,584 1.23%

2、内资股（A 股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占内资股有表决权

股份总数比例

内资股总体情况 180 153,529,471 22.59%

其中：现场投票 3 140,303,712 20.64%

网络投票 177 13,225,759 1.95%

3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占外资股有表决权

股份总数比例

外资股总体情况 8 111,959,284 28.40%

其中：现场投票 3 111,927,459 28.40%

网络投票 5 31,825 0.01%

4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

类别 出席人数 代表股份数量（股） 占公司有表决权股

份总数比例

中小股东总体情况 184 30,920,576 2.88%

其中：现场投票 3 17,671,792 1.65%

网络投票 181 13,248,784 1……
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