公告日期：2024-06-15

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2024-54
深圳市皇庭国际企业股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14：30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心皇庭 V 酒店 27 层；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；

5、主持人：董事长邱善勤先生。

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表有表决
权股份 332,750,656 股，占公司有表决权股份总数的 27.4980%。其中 A 股股东及股东
代理人共 18 人，代表有表决权股份 243,133,078 股，占公司 A 股有表决权股份总数的
25.1468%；B 股股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 89,617,578 股，占公司
B 股有表决权股份总数的 36.8440%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份
共11人，代表有表决权股份243,098,578股，占公司A股有表决权股份总数的25.1433%。
B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 89,550,678 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.8165%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 101,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0084%。通过网络投票的 A 股股东 7 人，代表有表决权股份 34,500 股，占公
司 A 股有表决权股份总数 0.0036%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表决权股份
66,900 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0275%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 332,656,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716％；
反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对 66,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0747％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 65,288,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8556％；反对 94,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1444％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

B 股中小股东的表决情况：同意 25,118,958 股，占出席会议外资股中小股东所持股
份的 99.7344％；反对 66,900 股，占出席会议外资股中小股东所持股份的 0.2656％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过 《2023 年度监事会工作报告》

反对 94,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0284％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

B 股股东的表决情况：同意 89,550,678 股，占出席会议外资股股东所持有股份的
99.9253％；反对 66,900 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0747％；弃权 0 ……
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