公告日期：2024-06-15

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

章 程

（二〇二三年度股东大会修订）

二○二四年六月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 4

第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 9

第三节股东大会的召集 ......11

第四节股东大会的提案与通知...... 13

第五节股东大会的召开...... 14

第六节股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22

第一节董事...... 22

第二节董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节监事...... 31

第二节监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节财务会计制度...... 34

第二节内部审计...... 38

第三节会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 40

第一节通知...... 40

第二节公告...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经深圳市人民政府办公厅1991年6月11日深府办复（1991）472号文和1992年12月15日深府办复（1992）1867号文批准，以募集方式设立，在深圳市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号码：4403011016891（现为统一社会信用代码：914403001921790834）。

第三条经深圳市人民政府办公厅 1995 年 8 月 18 日以深府办函（1995）48
号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上
市外资股 5000 万股，并于 1995 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市；1996 年 6
月，经深圳市人民政府深府函[1996]28 号文及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发审字[1996]99 号文批准，公司向境内社会公众发
行以人民币认购的普通股 2000 万股，并于 1996 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上
市。

第四条公司注册名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

公司的英文名称：SHENZHEN WONGTEE INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD.
第五条公司住所：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦 28A01
单元；邮政编码：518048。

第六条公司注册资本为人民币1,210,088,720元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、执行总裁、副总经理、董事会秘书和财务负责人。

第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织……
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