公告日期：2024-09-20

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-046
北方华锦化学工业股份有限公司

关于子公司阿克苏华锦化肥与中兵节能环保签订

《合同能源管理合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司全资子公司阿克苏华锦化肥拟与中兵节能环保签订《合同能源管理合同》。
本次合同能源管理合同是中兵节能环保为公司下属子公司提供尿素装置及燃动系统节能优化提升服务，华锦股份下属子公司以节能效益支付中兵节能环保的投入及其合理利润的节能服务机制。

本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。

本次交易需提交公司股东大会审议。

风险提示：

本次交易约定的期限较长，可能因政策法规、内外部环境、企业经营管理、政府行为、自然灾害等影响协议的履行及预期效益的实现。敬请广大投资者注意投资风险。
一、日常关联交易概述

北方华锦化学工业股份有限公司（简称“华锦股份”、“公司”）全资子阿克苏华锦化肥有限责任公司（简称“阿克苏华锦化肥”）拟与中兵节能环保集团有限公司（简称“中兵节能环保”）签订《尿素装置及燃动系统节能优化改造合同能源管理合同》（简称“《合同能源管理合同》”）。双方以契约形式约定节能项目的节能目标，中兵节能环保为实现节能目标向用能单位提供必要的服务。阿克苏华锦化肥以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

节能效益分享期间预计共介绍能源费用支出39,000万元，预计中兵节能环保在本
次节能环保项目中可分享约32,361.44万元，阿克苏华锦化肥可分享约6638.56万元。
中兵节能环保与本公司受中国兵器工业集团有限公司共同控制，本次交易关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第八届第三次董事会审议并通过此项议案。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信虎峰回避表决，出席董事会的4名非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过本议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过此项议案，并发表审核意见。

本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

企业名称：中兵节能环保集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼1001号

法定代表人：张晓东

成立日期：1988-10-20

注册资本：7000万元人民币

经营范围：一般项目：水污染治理；大气污染治理；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；安防设备销售；安防设备制造；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；照明器具销售；实验分析仪器销售；家具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兵节能环保集团有限公司为中国兵器工业集团有限公司全资子公司。

中兵节能环保最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）

资产总额 56,247 83,841

净资产 16,314 16,597

资产负债率 71.0% 80.0%

项目 2023年度（经审计） 2024年1-6月（未经审计）……
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