公告日期：2024-08-10

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-080
债券代码：127020 债券简称：中金转债

关于修订《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考
核管理办法（2024年修订）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司战略及发展实际，进一步优化公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配机制和考核管理，特修订《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024 年修订）

2024 年 8 月 10 日

附件：
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
董事、监事及高级管理人员

薪酬和考核管理办法

（2024年修订）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政
府关于全面深化国有企业改革的部署要求，健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、贡献对薪酬的决定性作用 ，充分调动公司董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性，优化激励与约束机制，促 进公司发展 ，为公司和股东创造更大效益，引导企业实现高质量发展，根据《公司法 》《上市公司治理准则 》和《公司章程》等有关规定，结合公司战略及发展实际，特修订本办法。

第二条 本办法适用于公司董事（董事长和其他专职
非独立董事）、专职监事（不含职工监事）及高级管理人员中的经营班子成员（包括总裁、副总裁）。

公司党委书记参照本制度董事长薪酬标准执行，党委专职副书记、纪委书记参照本制度高级管理人员中的经营班子副职薪酬标准执行。

第三条 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的
管理遵循以下原则：

（一）坚持合法合规原则。贯彻执行上级有关薪酬政策，按照法律法规和相关规定规范薪酬管理。

（二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。根据公司经营业绩合理确定公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平。
（三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，健全公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核结果相挂钩的分配激励约束机制。构建效益决定薪酬、个人绩效与团队业绩捆绑、增量业绩决定增量激励的薪酬机制。

（四）坚持上下联动、统筹兼顾原则。形成公司董事、监事及高级管理人员与企业职工之间的合理工资收入分配关系，公司董事、监事及高级管理人员薪酬应随着企业经济效益增长，同时确保职工收入合理增长。合理调节薪酬差距，构建合理有序的收入分配格局。

第四条 公司党建考核与经营业绩考核结果按相应权
重计算 年度综合考评结果，综合考评结果作为公司董事、监事及高级管理人员个人任期制和契约化考核结果，以此确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬。实行年度考核与任期考核相结合 ，结 果考核与过程评价相统一 ，考 核结果与薪酬相挂钩的考核体系。

第二章 薪酬结构

第五条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬由基
本年薪、绩效年薪、任期激励 、增量奖励和专项奖励收入五部分构成。

第六条 基本年薪

（一）基本年薪定义

基本年薪指公司董事、监事及高级管理人员的年度基本收入，体现岗位价值和满足基本生活保障。公司董事、监事及高级管理人员基本年薪原则上不高于基本年薪与绩效年薪之和的40%。

（二）基本年薪核定

公司董事、监事及高级管理人员基本年薪按深圳市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资的3倍确定。
公司董事长基本年薪分配系数为1，总裁系数为 0.95
，高 级管理人员中经营班子副职系数为 0.9。基本年薪不受综合考评结果影响，每年度固定发放。

第七条 绩效年薪

（一）绩效年薪定义

绩效年薪是与年度综合考评系数和绩效调节系数挂钩的浮动收入，根据年度综合考核评价结果和年度经考核的归属于母公司所有者的净利润（ 以下简称“考核归母净利润” ）情况确定。公司董事、监事及高级管理人员绩效年薪原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的 60%。
（二）绩效年薪核定

= × ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。