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公告日期:2024-07-18
证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2024-033
深圳市农产品集团股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会取消个别议案暨补
充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议的股权登记日:2024 年 7 月 15 日(星期一)
二、取消议案情况说明
1、取消议案名称
提案编码 提案名称
6.00 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》
2、取消议案原因
鉴于深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)向武汉海吉星公司提供借款展期的方案需进一步商洽,公司董事会同意在2024 年第二次临时股东大会中取消《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》,待商洽情况确定后再安排。
本次议案取消的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求。
三、除了上述取消议案外,于 2024 年 7 月 6 日公告的原股东大
会通知其他事项不变。现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下:
(一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 22 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2024 年 7 月 15 日(星期一)
7、会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 7 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
(二)会议审议事项
备注
提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 ……
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