公告日期：2024-10-26

关于深圳市农产品集团股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票之

补充法律意见书（一）

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目 录

目 录...... 1
释 义...... 3
第一部分 对《问询函》的回复 ...... 8

《问询函》问题一...... 8

一、核查程序...... 9

二、核查内容......11

三、核查意见......26

《问询函》问题二......26

一、核查程序......27

二、核查内容......29

三、核查意见......38

《问询函》问题三......38

一、核查程序......39

二、核查内容......42

三、核查意见......69
第二部分 对《律师工作报告》《法律意见书》的更新...... 71

一、本次发行的批准和授权 ......71

二、本次发行的主体资格......71

三、本次发行的实质条件......71

四、发行人的独立性......71

五、发行人的发起人、主要股东（实际控制人） ......72

六、发行人的股本及其演变 ......73

七、发行人的业务......73

八、关联交易及同业竞争......75

九、发行人的主要财产......82

十、发行人的重大债权债务 ......85

十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 ......87

十二、发行人公司章程的制定与修改 ......88

十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......88
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......88
十五、发行人的税务......89
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......90
十七、发行人募集资金的运用 ......90
十八、发行人业务发展目标 ......91
十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ......91
二十、需要说明的其他事项 ......91
二十一、结论性意见......99

释 义

简称 - 全称

发行人/公司/本公司/深农 指 深圳市农产品集团股份有限公司，曾用名称为“深圳市农产品
集团/上市公司 股份有限公司”

本次发行/本次向特定对 指 深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
象发行 股股票

深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人

深圳农业与食品投资控股集团有限公司（曾用名：深圳市福德
深农投 指 国有资本运营有限公司、深圳市食品集团有限公司、深圳市食
品物资集团有限公司），系公司控股股东

生命人寿 指 富德生命人寿保险股份有限公司，系公司股东

生命人寿-万能 H 指 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 H，系公司股东

生命人寿-分红 指 富德生命人寿保险股份有限公司-分红，系公司股东

生命人寿-万能 G 指 富德生命人寿保险股份有限公司-万能 G，系公司股东

深铁时代 指 深圳市深铁时代实业发展有限公司，系公司股东

深圳人社 指 深圳市人力资源和社会保障局，系公司股东

深圳海吉星 指 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司，系发行人控股子
公司

福田农批 指 深圳市福田农产品批发市场有限公司，系发行人控股子公司

布吉海鲜 指 深圳市布吉海鲜市场有限公司，系发行人控股子公司

惠州海吉星 ……
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