公告日期：2024-09-21

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-051

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届一次董事会会议通知已于2024年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年9月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长纪巍主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、董事会审议通过了《选举公司第九届董事会董事长》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。

二、董事会审议通过了《聘任公司第九届董事会专门委员会委员》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任各专门委员会成员如下：

纪巍董事、单钧董事、孙飞董事作为战略与投资委员会委员，其中纪巍董事担任主任委员。

姚颐独立董事、谢兴国独立董事、徐舟董事作为审计与风险管理委员会委员，其中姚颐独立董事担任主任委员。

宋东升独立董事、姚颐独立董事、张亮董事作为薪酬与考核委员会委员，其中宋东升独立董事担任主任委员。

谢兴国独立董事、宋东升独立董事、张亮董事作为提名委员会委员，其中谢兴国独立董事担任主任委员。

以上董事会专门委员会任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任
期届满为止，任期三年。

三、董事会审议通过了《聘任公司第九届高级管理人员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任单钧先生为公司第九届经营班子总经理，杜晓东先生、王新庆先生、王晓冰先生、陈翔先生为公司第九届经营班子副总经理，倪静女士为公司第九届董事会秘书、财务总监、总法律顾问。任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。

高级管理人员简历详见附件。

四、董事会审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任王碧琪女士为公司证券事务代表。任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止，任期三年。证券事务代表简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

电话：010-68137370

传真：010-68137466

邮箱：bfgj@norinco-intl.com

备查文件

九届一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十一日
董事长简历：

纪巍，1979 年生，中共党员，北京理工大学光学工程专业，硕士研究生，高级工程师。历任中国北方工业有限公司研究发展部、第一地区部职员，驻海外代表处业务经理，第一地区部总经理助理、副总经理、总经理，总裁办公室主任，北方公司总裁助理兼总裁办公室主任、北方物业开发有限公司董事长，北方公司副总裁。现任北方国际董事长、董事、党委书记。纪巍先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高级管理人员简历：

单钧，1970 年出生，中共党员，北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，正高级工程师（管理工程）。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司项目二处业务经理，中国北方工业有限公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚……
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