华侨城A:半年报董事会决议公告
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公告日期:2024-08-31
证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2024-50
深圳华侨城股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
董事会第二次会议通知和文件于 2024 年 8 月 19 日(星期一)
以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于 2024 年 8 月 28
日(星期三)以现场会议方式召开,出席会议董事应到 5 人,实到 5 人。会议由张振高董事长主持,公司监事、高管列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘请侯瑞芳担任公司第九届董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。具体情况详见同日披露的《关于变更董事会秘书的公告》。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024
年半年度报告》。
具体情况详见同日披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》;
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
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