公告日期：2024-07-09

深圳市特发信息股份有限公司

关于 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
相关评级调整的公告

重要内容提示：

调整前，发行主体信用评级为“AA”；“21 特信 02”债券评级为“AAA”、“21 特信 03”债券评级为“AAA”；评级展望为“稳定”。

调整后，发行主体信用评级为“AA-”；“21特信 02”债券评级为“AAA”、“21 特信 03”债券评级为“AAA”；评级展望为“稳定”。

一、评级调整情况

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《深圳市特发信息股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一、品种二）2024年跟踪评级报告》（以下简称“评级报告”）（中鹏信评【2024】跟踪第【929】号 01），将发行人公司主体信用等级由“AA”调整为“AA-”，公司债券“21 特信 02”和“21 特信 03”的评级结果仍为 AAA，保持不变，维持债券评级展望为“稳定”。

评级报告显示，本次债券发行主体评级调整主要考虑公司因连续五年年度报告存在虚假记载，收到证监会的事先告知书，证监会拟决定对公司给予警告、罚款，以及对相关责任人给予警告、罚款和采取证券市场禁入措施，同时公司股票被交易所实施其他风险警示。此外，网络终端产品竞争日趋激烈，公司光电制造业务仍面临经营压力。同时中证鹏元也考虑到公司较强的股东背景，多
年的从业经验有利于公司获取订单，业务签约量维持增长，深圳市深担增信融资担保有限公司为“21 特信 02”、“21 特信 03”提供的无条件不可撤销的连带责任保证担保仍能有效提升其信用水平。

二、影响分析和应对措施

公司所发行的债券“21 特信 02”、“21 特信 03”由深圳市深担增信融资担
保有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，债项评级维持为 AAA，评级展望维持为稳定，本次主体评级调整对公司偿债能力无重大不利影响。

公司由于子公司事项影响 2015 年至 2019 年连续五年年度报告数据存在虚
假记载，被监管机构实施管理措施。目前公司经营稳定，资金充足，正在主动夯实公司资产整体效益，后续公司还将继续努力，围绕 5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的应用，争取在智慧服务等业务板块取得更大的突破。同时，公司将深刻反思吸取教训，进一步加强内部治理规范，提高公司治理水平，严格遵守相关法律法规要求，持续提高公司信息披露质量，维护公司及广大股东利益。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

2024年 7 月 9日

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