公告日期：2024-10-12

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-45
深圳市特发信息股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 10 月 10 日召开董事会第
八届七十一次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决批准。现将董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3

名，由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。

经公司第八届董事会和控股股东推荐并经公司独立董事专门委员会审核通过，公司董事会提名李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名简基松先
生、聂曼曼女士、周俊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人简基松先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，聂曼曼女士、周俊先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。聂曼曼女士为会计专业人士。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式对非独立董事候选人和独立董事候
选人分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第八届董事会董事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 12 日

附件：简历

（一）非独立董事候选人简历

李宝东，男，1978 年 10 月出生，汉族，大学本科学历，硕士学位，工程
师。历任深圳市国资委办公室主任、考核分配处处长、股东事务处处长，现任深圳市特发集团有限公司党委副书记、董事，公司党委书记。

李宝东先生未持有公司股票；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

洪文亚，男，1974 年 6 月出生，汉族，高级会计师。毕业于中南财经政法
大学工商管理学院企业管理专业，管理学硕士。历任深圳市运发集团审计部副经理，国信证券股份有限公司监察稽核总部审计经理，深圳建筑科学研究院财务总监，深圳市远致投资公司财务部副部长，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部副部长（主持工作）、合规风控部部长。现任深圳市特发集团有限公司董事、财务总监、党委委员。

洪文亚先生未持有公司股票；除在控股股东单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台……
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