公告日期：2024-04-30

2023年度独立董事述职报告（王焕军）

作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

王焕军，男，1977年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，南开大学经济学硕士，拥有高级会计师职称、中国注册会计师、注册税务师等专业资格。曾任天健会计师事务所部门经理助理，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、浙江分所负责人，兼任浙江争光实业股份有限公司非独立董事、灵幻企业管理咨询(杭州)有限公司监事等职，2022年10月起任公司独立董事。

本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要求。在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023年，本人通过现场或通讯会议的形式出席了公司董事局会议以及专业委员会会议、审计沟通会等会议并列席了公司股东大会。本人通过在公司现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。

（一）全年出席董事局会议及列席股东大会情况

2023年，本人认真参加了公司的董事局会议和股东大会，忠实履行独立董事职责，董事局会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2023年公司共召开董事局会议8次、股东大会4次，本人出席的情况如下：

董事出席董事局会议及股东大会的情况

是否连续两

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董

缺席董事局 次未亲自参 列席股东大
董事姓名 参加董事局 事局会议次 参加董事局 事局会议次

会议次数 加董事局会 会次数

会议次数 数 会议次数 数

议

王焕军 8 1 7 0 0 否 4

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事局会议前认真审阅会议议案及相关材料，董事局会议决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事局正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事局会议审议的相关议案均投了赞成票。董事局决策后，本人对董事局决议执行情况进行有效监督。

（二）董事局专业委员会工作情况

2023年，本人主要担任公司第九届董事局薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与研究委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。由于2023年12月公司调整了部分专业委员会的委员构成，在调整后本人担任了审计委员会主任委员的职务，不再担任薪酬与考核委员会主任委员。本人共召集主持1次薪酬与考核委员会工作会议，共审议2项议案；共参加4次战略发展与研究委员会委员工作会议，共审议9项议案；共参加2次提名委员会工作会议，共审议2项议案；共参加4次审计委员会工作会议，共审议13项议案。本人对各次董事局专业委员会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023年12月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法……
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