公告日期：2024-04-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-037
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2024 年 4 月 27 日，公司第九届董事局第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，
决定于 2024 年 6 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年
年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:50

（2）网络投票：2024 年 6 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为
2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 5 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 6 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦24 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2023 年度董事局工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年度利润分配预案 √

5.00 2023 年年度报告全文及摘要 √

6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √

关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬以及

7.00 √

2024 年度薪酬方案的议案

关于 2023 年度监事薪酬以及 2024 年度薪酬

8.00 √

方案的议案

9.00 关于 2024 年日常关联交易预计的议案 √

10.00 关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案 √……
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