公告日期：2024-04-30

深圳市海王生物工程股份有限公司

2023年度独立董事述职报告（张巍松）

作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事局各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

张巍松，男，1973年12月出生，无境外永久居留权，深圳大学法学学士，执业律师。2010年至2023年11月在广东星辰律师事务所任高级合伙人，2023年11月至今在北京浩天（深圳）律师事务所任高级合伙人。现任公司独立董事。

本人任职情况符合相关法律法规和公司内部制度中对独立董事独立性的要求。在2023年度任职期间恪尽职守，忠实履职，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023年，本人通过出席董事局会议、听取管理层汇报等多种方式履行职责。
（一）全年出席董事局会议及列席股东大会情况

2023年，本人认真参加了公司的董事局会议，忠实履行独立董事职责，董事局会议的召集召开符合法定程序，合法有效。2023年公司共召开董事局会议8次、股东大会4次，本人出席的情况如下：

董事出席董事局会议及列席股东大会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事局 是否连续两 列席股东大
董事姓名

参加董事局 事局会议次 参加董事局 事局会议次 会议次数 次未亲自参 会次数

会议次数 数 会议次数 数 加董事局会

议

张巍松 1 1 0 0 0 否 0

作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事局会议前认真审阅会议议案及相关材料，董事局决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事局正确科学决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对董事局会议审议的相关议案均投了赞成票。董事局会议决策后，本人对董事局决议执行情况进行有效监督。

（二）董事局专业委员会工作情况

本人自2023年12月25日起担任公司第九届董事局薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

（三）独立董事专门会议工作情况

2023年12月，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，制定了《独立董事专门会议制度》。

（四）行使独立意见特别职权的情况

本人未行使独立董事特别职权。

（五）其他履职情况

本人通过电话、邮件和当面沟通等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事局决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司根据监管部门以及法律法规的要求制定了《独立董事专门会议制度》并及时修订了《公司章程》《董事局议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度，为董事局运行提供良好的制度保障。为提高董事局决策科学性，公司及时向本人提供了所有必要的信息和资料，包括但不限于董事局会议议案、财务报告、内部审计报告、重大决策文件等。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定……
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