公告日期：2024-04-30

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-034
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司

海王集团：深圳海王集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

海王星辰：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（1）与控股股东之关联方

本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通的综合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产和代理品种。本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王星辰为国内规模最大的连锁药店之一。

结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计 2024年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交易额为人民币 7 亿元。其中预计 2024 年度与海王集团发生的关联交易最高交易额为人民币 5 亿元（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费 0.15 亿元），预计 2024 年度与海王星辰发生的关联交易最高交易额为人民币 2 亿元。

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份 1,216,445,128 股，
约占本公司总股本的 44.22%；海王星辰为本公司实际控制人张思民先生实际控制的企业。海王集团及海王星辰均为本公司关联方。

（2）与公司高级管理人员之关联方

公司于 2022 年 10 月 31 日召开的第九届董事局第二次会议审议通过了《关
于聘任公司副总裁的议案》，其中聘任史晓明先生为公司副总裁。山东康力为公司合计持股 40%的参股公司，公司副总裁史晓明先生在山东康力任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》的规定，山东康力为公司关联方。结合目前实际情况，本公司与山东康力本着互惠互利、公平公正的原则，预计 2024 年度公司与山东康力发生的关联交易最高交易额为人民币 0.15亿元（含向关联方出租办公场地以及收取物业管理费 200 万元）。

（二）预计关联交易类别和金额

公司与海王集团、海王星辰、山东康力的交易类别为：

1、本公司采购海王集团、海王星辰及山东康力自产或销售的产品；

2、本公司向海王集团、海王星辰及山东康力销售本公司自产或销售的产品；
3、本公司向海王集团及其子公司租用办公场地以及支付物业管理费；

4、本公司向山东康力出租办公场地以及收取物业管理费。

预计 2024 年日常关联交易最高交易金额及合计如下：

单位：人民币万元

关联交易类 关 联 交 定 价 预计 2024 年最高交 截至披露日发生的 2023 年发生金
关联人

别 易内容 依据 易金额 金额 额

向关联方采 采 购 商

购产品及销 品 及 销 50,000（含向海王 4,908.88 15,962.09
售商品 售商品 市 场 集团租用办公场

海王集

向关联方租 地的租金以及支

团 价

赁房屋及支 房 屋 租 付的物业管理费

付物业管理 赁 1500 万元） 214.89 821.37

费

向关联方采 采 购 商

海王星 市 场

购及销售商 品 及 销 20,000 1,451.59 7,383.30

辰 ……
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